江苏一花店老板收到陌生顾客特殊订单涉嫌诈骗赃款

【“520”送现金花束涉嫌违法,洗钱新手法:花店、蛋糕店成诈骗团伙新目标】江苏花店老板茆女士遭遇洗钱陷阱,收到诈骗赃款后银行卡被冻结,揭示新型洗钱手法及警方律师提醒。

近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客的特殊订单,要求制作一个价值52000元的现金鲜花礼盒,用于向女友求婚。双方沟通好款式和费用后,顾客通过银行转账付款,并要求茆女士帮忙取钱制作礼盒。然而,在花束送达顾客手中后不久,茆女士发现自己的银行卡被冻结。经警方核实,茆女士收到的款项实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款,目前案件正在进一步侦办中。

此类洗钱手法在全国已有多家花店、蛋糕店中招。2023年2月9日,湖北襄阳公安查获多起类似案件,2023年12月16日,谷城县一家鲜花礼品店也遭遇同样手法,店主金某的银行卡因涉案被冻结。2024年1月16日,江西省永新县一花店老板刘女士也因类似订单导致银行卡被冻结,该洗钱案件已被破获。

2024年1月6日,陕西榆林一蛋糕店老板赵先生同样遭遇了这种洗钱手法,银行卡因涉诈资金流入被管控。

办案民警介绍,这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,利用商户服务客户的心理,提出个性化需求,将赃款打入商户经营者的银行卡账户内,使商户无意中成为洗钱帮凶。

知名公益律师刘东晨提醒,商户若在洗钱案件中存在主观故意,可能构成多项罪名;即便情节轻微,也会面临行政处罚。他建议商户警惕不合常情的订单,避免成为洗钱工具。

警方提醒广大商户,要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,避免成为诈骗分子洗钱的工具。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。若发现银行账户异常,应及时查明原因并配合警方调查处置。

云帆号所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们44669190@qq.com 反馈 本站将在三个工作日内改正。转转请注明出处:https://www.yunfanhao.com/n/7692.html

(0)
小阿开的头像小阿开
上一篇 2024年 5月 20日 下午2:06
下一篇 2024年 5月 20日 下午4:07

相关推荐

发表回复

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信